鑫合汇实控人自首风波“祸引”上市公司 美都能源投资折戟

每日经济网 2019-04-12 00:05

简介:投资并购一时爽,踩坑中雷泪两行。前有宁波东力被年富供应链诈骗事件插刀,后有美都能源因互金平台鑫合汇爆雷而受伤。 闻文网(www.weiwebs.net)讯: 对美都能源(600175,SH)来说,收购鑫合汇34%股权本是其向金融业务进击的补

投资并购一时爽,踩坑中雷泪两行。前有宁波东力被年富供应链诈骗事件“插刀”,后有美都能源因互金平台鑫合汇爆雷而“受伤”。

闻文网(www.weiwebs.net)讯: 对美都能源(600175,SH)来说,收购鑫合汇34%股权本是其向金融业务进击的补药,如今却只能感叹“遇人不淑”。昨晚,美都能源刚发布风险提示公告,称在2018年业绩预告中对持有的鑫合汇长期股权投资计提减值准备约6.15亿元,今天(4月10日)就收到了上交所问询函。不过,上市公司董秘告诉《每日经济新闻》记者,旗下其他金融业务与鑫合汇之间没有资金往来。

向金融业务的“进击”

如今,美都能源总市值逼近100亿元,实控人是自湖州德清起家的闻掌华。

1993年,有乡镇政府工作经验的闻掌华毅然“下海”,创办了浙江德清县莫干山美都房地产开发总公司,投身于房地产事业,并在德清市建有多个地产项目。四年后,闻掌华开始担任浙江美都控股集团董事长兼总裁。

2002年,美都集团顺利收购上市公司宝华实业,成功登陆资本市场,并于2014年变更证券简称为“美都能源”。除了房地产,美都能源还涉及新能源、金融和准金融、商业贸易、服务业等主要业务。

此次深陷风波的鑫合汇隶属于美都能源旗下的金融业务板块,美都能源曾公告称,上市公司金融业务由美都金控负责运营。美都能源官网信息显示,美都金控成立于2015年12月,注册资本10亿元,由上市公司100%控股,经营范围主要包括资产管理、投资管理、实业投资、互联网金融等。

在金融业务板块,除了美都金控2016年底通过增资及收购鑫合汇相关股权成为其第二大股东外,上市公司旗下还拥有德清美都小额贷款股份有限公司、一家典当公司、一家担保公司,并参股了湖州市商业银行。

根据2017年年报,美都能源表示,未来公司将继续以美都金控为公司金融创新业务的主要载体,除继续开展小额贷款、担保和典当等金融服务之外不断开拓新的金融创新模式,加大金融创新业务,为公司新能源主业提供供应链金融服务,逐步落实金融创新的转型路线。

在这一年,美都能源的金融业务表现尤为亮眼。分行业来看,上市公司2017年金融业实现营收1.22亿元,毛利率为100%;营业收入较上年增长246.61%,在美都能源的各项业务中增速最高。而2017年,美都能源总营收为64.82亿元,同比增长46.61%;归属上市公司股东的净利润为5788.91万元,同比下降61.18%,美都能源称主要是美国税改导致递延所得税资产价值的重新计算所致。

图片来源:摄图网

被上交所火速问询

4月9日晚间,美都能源公告称,鑫合汇完成了2017年业绩承诺,但鉴于目前现状,业绩对赌方将无法继续履行业绩补偿义务,公司存在无法收到鑫合汇2018年度业绩补偿款的风险;2019年度相应的业绩承诺完成情况亦存在重大的不确定性。同时,在2018年度业绩预告中,对持有的鑫合汇长期股权投资按照资产法进行评估并计提大额减值准备(约6.15亿元)。此外,根据鑫合汇后续情况,存在对持有的鑫合汇长期股权投资进行全额计提减值准备的可能性。

随后,上交所迅速下发问询函,要求美都能源说明鑫合汇自2018年8月以来的经营状况和风险处置过程;公司在2018年业绩预告中,对鑫合汇长期股权投资计提大额减值准备的原因和依据;美都金控与鑫合汇的其他业务和资金往来情况,是否存在鑫合汇违法违规行为的情形。

4月10日,美都能源董秘向《每日经济新闻》记者表示,鑫合汇是美都能源的参股公司,而公司旗下其他金融业务比如小贷公司等,与鑫合汇之间没有资金往来。

美都能源曾对鑫合汇“寄予厚望”,收购鑫合汇也是其金融业务中的重要一环。

2016年12月,美都金控与鑫合汇的股东浙江中新力合控股有限公司、浙江支集控股有限公司等签署相关股权收购及增资协议,约定美都金控先以1.26亿元对鑫合汇进行增资并取得其6%的股权。增资完成后,再以5.88亿元受让中新力合控股、支集控股等持有的鑫合汇28%股权。收购完成后,美都金控将持有鑫合汇34%股权,成为其第二大股东。

此次收购溢价逾400倍,美都能源2017年年报显示,鑫合汇的商誉期末余额为4.58亿元。

据了解,鑫合汇主要提供互联网金融信息平台及撮合业务,其官网资料显示,鑫合汇最早由浙江中新力合控股公司组建,主要业务是为企业筹集过桥资金,解决企业短期资金周转的问题,为国内规模最大的专业短期理财平台之一。

彼时针对高溢价收购,交易各方还签了一份业绩对赌协议,业绩对赌方承诺鑫合汇2017年、2018年和2019年扣非后净利润分别不低于1.19亿元、1.96亿元和3.15亿元。在利润补偿期间内,若目标公司当期实际净利润数低于当期承诺净利润数,中新力合控股、支集控股司、陈杭生等应对美都能源进行现金补偿。

然而好景不长。今年4月,杭州市公安局拱墅分局对外通报,鑫合汇实控人投案自首,公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对实控人及相关涉案人员采取刑事强制措施。作为鑫合汇第二大股东,美都能源亦受到波及。

“鑫合汇这件事情爆发出来,只能说我们是投资失败。当时投资7亿元左右,如今鑫合汇这种状况,即便想做进行股份转让也不现实。”上述董秘向《每日经济新闻》记者表示,“2018年8月后,鑫合汇展期之后,(事情)发展到现在这个地步,我们也没有预料到。”

2019年1月,曾有媒体报道称,2018年8月鑫合汇发布“振鑫计划”,宣布下架不合规项目,将出借人的资金分4期兑付,兑付时间分别为2018年9月6日和11月6日、2019年1月6日和5月6日,兑付总金额近28.6亿元,彼时鑫合汇已完成两期兑付,金额近5.7亿元,剩余22.9亿元待偿。另据鑫合汇官网公告,4月初鑫合汇将已收回的2000万元资金进行资金分配,完成了2019年第2次兑付工作。

不过,美都能源方面表示,鑫合汇作为上市公司的参股子公司,上市公司并未参与对鑫合汇的日常经营管理,也不存在对鑫合汇相应逾期债务的兜底义务。

编辑:jmn

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